「外匯投資」穩賺不賠 ? ? 刑事局破黑幫偵辦詐騙集團

(特派員鄒志中報導) 「高獲利、快速回本、穩賺不賠 ?」刑事局日前接獲民眾報案,稱其透過網路加入外匯投資LINE群組,詐騙集團成員佯裝投顧老師及其他會員,煽動被害人陸續轉帳大筆金錢至對方指定帳戶,直到無法出金才知道遭到詐騙並報警處理,警方立即組成專案小組擴大偵辦。

▲詐騙集團身披「外匯投資LINE群組」外衣,煽動民眾轉帳吸金(圖/刑事局中部打擊犯罪中心提供)

專案小組調閱38個金融帳戶及相關資料分析比對,發現詐騙集團分工細密,誘騙被害人將投資款項先匯到第一層人頭帳戶,再透過多達3、4層金融轉帳方式洗錢,藉以躲避警方查緝。案經專案小組抽絲剝繭循線查出詐騙集團旗下提款車手分別在臺北市及基隆市等地提領龐大不法贓款,遂報請臺灣臺北地方檢察署及臺灣基隆地方檢察署指揮偵辦。

經數月偵監後,見時機成熟即發動2波查緝行動,逮捕以趙姓和黃姓男子為首的詐騙集團共25名成員到案。其中黃姓主嫌及旗下2名提款車手均具有竹聯幫幫派背景,另趙姓主嫌為躲避警方查緝,刻意租用商辦大樓為掩護,作為旗下提款車手之休息站,當車手接獲指示後,即可迅速前往附近金融機構來提領贓款進行洗錢。全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送地檢署偵辦。

▲警方專案小組循線逮捕詐騙集團共25名成員到案(圖/刑事局中部打擊犯罪中心提供)

刑事局中部打擊犯罪中心呼籲民眾慎選合法投資管道,勿輕易聽信投資「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術,遇到不明來電,保持冷靜撥打110或165反詐騙專線查證以免遭受詐騙。刑事局將全力打擊黑幫詐欺犯罪,斬斷不法金流,貫徹政府掃蕩黑幫之決心。

▲警方於現場查扣手機、存摺、提款卡與電腦…等證物(圖/刑事局中部打擊犯罪中心提供)

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